accessibility_new

Zebranie Przedstawicieli

dodano: 2026-05-29

ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W SKALMIERZYCACH

ZAWIADAMIA:

16 czerwca 2026r. o godzinie 11:00

w restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach ul. Ostrowska 2 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej oraz Komisji ds. odpowiedniości.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Banku i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
  6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
  8. Przedstawienie i uchwalenie „Regulaminu wyborów członków i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach”.
  9. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
  10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzeniu wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku w 2026 r.
  11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2025 r., wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
  12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach z działalności w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wraz z ocenami: stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej, raportu z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko SBL w Skalmierzycach. Przedstawienie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 r.
  13. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
  14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
    1) przyjęcia Regulaminu wyborów członków i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach,
    2)     sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
    3)     sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.,
    4) sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania,
    5) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 r.,
    6) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.,
    7) zatwierdzenia kierunków działalności Banku w 2026 r.,
    8) oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego w 2025 r.,
    9) oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania w 2025 r.,
    10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w latach 2026-2027,
  15. Wtórna indywidualna ocena odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej Banku oraz wtórna ocena zbiorowa ustępującej Rady Nadzorczej Banku za lata 2024 – 2026 i podjęcie w tych sprawach uchwał.
  16. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach kadencji 2026 – 2030:
    a. ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na podstawie opinii Komisji ds. odpowiedniości i podjęcie w tej sprawie uchwał;
    b. przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku oraz podjęcie uchwały stwierdzającej dokonany wybór.
  17. Pierwotna zbiorowa ocena Rady Nadzorczej Banku i podjęcie w tej sprawie uchwały.
  18. Wolne głosy i wnioski.
  19. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdania roczne, o których mowa w art. 68 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu dla członków banku w siedzibie Zarządu Banku, w godzinach od 9.00 do 14.00 w dniach otwarcia Banku. Sprawozdania roczne są również dostępne na stronie internetowej www.sblskalmierzyce.pl.